Советы по проверке контрагента

Советы по проверке контрагента

Занимаясь ведением собственного дела или работая руководителем организации, следует обращать внимание на предварительную проверку контрагента, с которым предполагается заключение договора. Делать это нужно для предотвращения признания договора недействительным, если он будет оспорен в судебном порядке.

Поводом может послужить отсутствие полномочий на представление интересов организации у лица, подписавшего договор, и данный повод не единственный.

За признанием недействительности договора последуют серьезные финансовые риски. Помимо этого при недостаточной проверке контрагента или ее отсутствии есть вероятность обвинения в получении налоговой выгоды. В целях собственной безопасности нужно максимально использовать имеющиеся возможности для проверки контрагентов.

Что следует сделать?

1) Запросить информацию у самого контрагента для того, чтобы проверить его реальное существование и платежеспособность. Для проверки существования используются учредительные документы, принято так же предоставлять копию паспорта директора и документ, подтверждающий его полномочия. Платежеспособность может подтверждаться выпиской движения денег по счету за ближайший период. Если денежные средства перечислялись другим лицам, и платежи эти носят регулярный характер, скорее всего, организация осуществляет реальную деятельность, ну а если деньги только поступают на счет, то, вполне возможно, контрагент готовится прекратить свое существование. Способность к выполнению обязательств можно уяснить по штатному расписанию контрагента, несложно определить, есть ли в компании необходимые для выполнения заказа специалисты.

2) Воспользоваться электронными услугами и запросить информацию на официальном сайте налоговой службы. Получить электронную выписку из ЕГРЮЛ можно бесплатно. Если такую организацию найти не удалось, соответственно, она и не существует. Если обнаружили, переходите к сравнению данных, полученных от контрагента и имеющихся в контролирующем органе.

3) Изучить имеющиеся в открытом доступе информационные ресурсы, среди которых:

А) На сайте ФНС сервис по проверке контрагента (содержит довольно большой объем данных о юридических лицах и ИП, включая сведения об уплате ими налогов и данных бухгалтерской отчетности);

Б) На сайте ФССП о взыскании с контрагента долга (размер долга так же указывается);

В) На сайте арбитражного суда Москвы о наличии в отношении контрагента иска, а также является ли организация банкротом;

Г) На сайте ФМС следует обратить внимание на недействительные паспорта: не один ли из них у директора предполагаемого партнера?

Д) На сайте ФАС о включении в список ненадежных поставщиков;

Все посещения страниц должны фиксироваться, чтобы в дальнейшем была возможность привести их в качестве доказательств.

4) Проанализируйте проект договора, нет ли там чего-то настораживающего; если так, то лучше предложите свой проект, в крайнем случае, составьте протокол разногласий.

Если в компании есть служба безопасности или хотя бы специалист, проверка не ограничивается перечисленными действиями. Это, скорее, является необходимым минимумом, а максимум зависит от наличия у проверяющего возможностей и желания.

Автор: Даниил Ярошенко

Новости партнеров

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.